ദുബൈ: നികുതി വെട്ടിപ്പ്, നിയമവിരുദ്ധ ചൂതാട്ടം, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി ഇന്ത്യയിൽ തിരയുന്ന ഒരാളെ യുഎഇ നാടുകടത്തിയതായി സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ (സിബിഐ) അറിയിച്ചു. ഉന്നത ഫെഡറൽ അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ സിബിഐ പ്രകാരം, സെപ്റ്റംബർ 5 ന് ഹർഷിത് ബാബുലാൽ ജെയിനിനെ അഹമ്മദാബാദിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഗുജറാത്ത് പോലീസിന് കൈമാറി.
ഗുജറാത്ത് പോലീസിന്റെ അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരം 2023 ഓഗസ്റ്റിൽ ഇന്റർപോൾ പുറപ്പെടുവിച്ച റെഡ് നോട്ടീസിന് ജെയിനിനെ വിധേയനാക്കിയതായി സിബിഐ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം, ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം, യുഎഇ അധികാരികൾ എന്നിവരുമായി ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാടുകടത്തൽ ഏകോപിപ്പിച്ചതായി ഏജൻസി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഒന്നിലധികം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി ഏകദേശം 2,300 കോടി രൂപ (ഏകദേശം 958 മില്യൺ ദിർഹം) കടത്തിയ വാതുവെപ്പ് റാക്കറ്റിലെ പ്രധാന പ്രതിയാണ് ജെയിൻ. 481 അക്കൗണ്ടുകളിലായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന 9.62 കോടി രൂപ (4 മില്യൺ ദിർഹം) മരവിപ്പിച്ചതായും 1,500 ലധികം അക്കൗണ്ടുകൾ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
2023 മാർച്ചിൽ അഹമ്മദാബാദിലെ ഒരു വാണിജ്യ സമുച്ചയത്തിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിന് ശേഷം ജെയിനിനെ കാണാതായതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതു മുതൽ എസ്എംസി അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടരുകയായിരുന്നു. വൻതോതിലുള്ള വാതുവെപ്പ്, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ റാക്കറ്റിന്റെ തെളിവുകൾ ആദ്യം കണ്ടെത്തിയതായി പോലീസ് അവകാശപ്പെടുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ഇന്റർപോളിന്റെ ഏകോപനത്തിലൂടെ 100-ലധികം തിരയപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവരിൽ പലരും ഗൾഫ് മേഖലയിലുള്ളവരാണെന്നും സിബിഐ കണ്ടെത്തി.
